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LOL押注 当代支付6宗作恶被罚没382万元 4个月两度领央行处罚

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中国经济网北京7月15日讯 中国人民银行成都分行网站当天公布的行政处罚信息公示表(成银罚字〔2022〕23号、24号、25号)涌现,当代金融控股(成都)有限公司存在以下6宗作恶违章行径:违

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中国经济网北京7月15日讯 中国人民银行成都分行网站当天公布的行政处罚信息公示表(成银罚字〔2022〕23号、24号、25号)涌现,当代金融控股(成都)有限公司存在以下6宗作恶违章行径:违背计帐惩处端正;侵害破钞者个人信息照章获取保护的职权;未按要求使用步调条目;未按照端正试验客户身份识别义务;未按照端正报送大额往返评释粗略可疑往返评释;与身份不解的客户进行往返。中国人民银行成都分行对其劝诫,并罚金368.5万元,充公作恶所得13.719703万元,共计罚没382.22万元。

李中冠时任当代金融控股(成都)有限公司副总司理兼收单功绩部隆重人,对当代金融控股(成都)有限公司违背计帐惩处端正、未按照端正试验客户身份识别义务、与身份不解的客户进行往返三宗作恶违章行径负有职守。中国人民银行成都分行对其劝诫,并罚金31万元。

王兰时任当代金融控股(成都)有限公司合规副总监兼风险惩处部隆重人,对当代金融控股(成都)有限公司未按照端正试验客户身份识别义务、未按照端正报送大额往返评释粗略可疑往返评释两宗作恶违章行径负有职守。中国人民银行成都分行对其罚金6.5万元。

官网涌现,当代金融控股(成都)有限公司(简称“当代支付”)是由寰球当代金融控股有限公司寥寂投资的全资子公司,于2010年在成都注册确立,注册老本1亿元人民币。

本年3月,中国人民银行石家庄中心支行网站公布的行政处罚信息公示表(石银罚决字〔2022〕年第7号、8号)涌现,当代金融控股(成都)有限公司河北分公司存在以下4宗作恶违章行径:违背特约商户实名制审核惩处端正;违背收单银行结算账户惩处端正;违背收单业务土产货化预备惩处端正;违背外包业务惩处端正。

当代金融控股(成都)有限公司河北分公司副总司理王志杰存在以下作恶行径:违背特约商户实名制审核惩处端正。

中国人民银行石家庄中心支行对当代金融控股(成都)有限公司河北分公司罚金104万元,对王志杰罚金5万元。

以下为原文:

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